FRAUDE CORPORATIVO

INTRODUCCIÓN
Al término "fraude" se asocia una imagen de intriga e incluso glamour. A menudo se considera un crimen sin víctimas donde nadie sale herido. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta imagen. Los criminales del fraude suelen ser personajes calculadores, inteligentes y fríos que normalmente están motivados por la codicia, aunque lo que les conduce a hacerlo es tanto el reto de realizar un fraude con éxito contra una empresa como la acumulación de riqueza personal.

Pinkerton Consulting and Investigations cuenta con 150 años de experiencia en la implantación de medidas preventivas del fraude y en la investigación de fraudes e infracciones relacionadas. Nuestros programas de prevención e investigación están respaldados por departamentos especializados en contabilidad forense, seguridad informática e informática forense. El cliente tiene acceso a dichos servicios a escala global.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Un 75% de todos los fraudes cometidos contra una empresa son perpetrados por su propio personal. Pinkerton ha creído siempre que la prevención es preferible y menos costosa que los remedios. Como consecuencia, la introducción de buenas medidas preventivas es esencial para que una empresa combata esta amenaza con éxito. De hecho, las directrices de dirección corporativa más recientes recomiendan que la junta directiva tenga en cuenta los riesgos como el fraude y tome medidas preventivas siempre que sea posible.

Pinkerton Consulting and Investigations puede recomendar métodos y sistemas probados de prevención del fraude que tienen en cuenta los métodos más modernos utilizados por los criminales de hoy en día. Implantamos estrategias completas para minimizar la posibilidad de que una empresa sea víctima de un fraude.

Todos los programas antifraude de Pinkerton se ajustan a los requisitos específicos del cliente y disponen de un completo equipo de refuerzo en caso de ser necesario.

El equipo de seguridad informática de Pinkerton comprobará los sistemas de seguridad informática para minimizar el riesgo de cibercrimen y aplicar medidas eficaces para impedir la entrada de personal no autorizado que pueda estar buscando conocimiento empresarial o haciendo un mal uso de los ordenadores con intenciones criminales.

INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
El fraude corporativo es una industria en expansión. Los rápidos y constantes avances que ha experimentado la tecnología de la información dificultan la investigación de crímenes relacionados con la informática si tiene que haber una posibilidad razonable de condena y recuperación de la información.

Más del 50% de todas las actividades fraudulentas se detectan por casualidad, un 20% son descubiertas por los auditores, un 10% gracias a una gestión diligente y el resto como resultado de sistemas financieros normales, en lugar de medidas de control específicas antifraude.

En tiempos de crisis financiera, el personal de seguridad se reduce al mínimo y a veces no tiene la experiencia necesaria para tratar otros asuntos que no sean infracciones menores, como quejas por falsos gastos, que a veces se interpretan erróneamente como "gajes del oficio".

Sin embargo, actualmente las pequeñas infracciones como las descritas anteriormente parecen insignificantes si se tiene en cuenta que un operario o "pirata" informático puede lograr transferir millones de euros en cuestión de segundos y, al mismo tiempo, eliminar cualquier rastro de la transacción. Los "piratas" también han intentando extorsionar a empresas amenazando con interferir o bloquear los sistemas informáticos.

Por lo tanto, el cibercrimen se considera como una de las mayores amenazas al mundo empresarial. Conscientes de dicha amenaza, en Pinkerton Consulting and Investigations disponemos de profesionales de la seguridad informática para ayudarle a comprobar los sistemas, a implantar medidas de seguridad para proteger la información y también a elaborar procedimientos para detectar las amenazas derivadas del acceso no autorizado.

Pinkerton también proporciona servicios de informática forense que, en muchos casos, ha recuperado pruebas de los ordenadores. Esto ha permitido la recuperación de información y bienes vitales para las operaciones del cliente, lo que a su vez ha facilitado la interposición con éxito de acciones judiciales contra los culpables o la consecución de acuerdos extrajudiciales.

Con la llegada del informe Turnbull sobre las responsabilidades de los directores de identificar y afrontar los riesgos de su negocio, Pinkerton también ha trabajado estrechamente con los clientes para aplicar medidas para combatir los riesgos relacionados con el fraude y el cibercrimen.

ARRIBA